финансовая пирамида
-
-
Вайнеры Туребаев и Шерниязов не признали вину в суде
Судебное разбирательство по уголовному делу о создании финпирамиды Mudarabah Capital начали рассматривать в Алматы. Часть подсудимых, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов не признали свою вину, передаёт BaigeNews.kz.
Всего на скамье подсудимых 12 человек. Вайнеры находятся под
09.01.2023
-
Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест
Судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева и изменила меру пресечения вайнеру, которого обвиняют по делу о финансовой пирамиде Medabarah Capital, с содержания под стражей на домашний арест, передаёт BaigeNews.kz.
Процесс продолжается в Алматы. В ходе предварительного слушания судья
26.12.2022
-
Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде
Предварительное слушание по уголовному делу о финансовой пирамиде, фигурантами которого являются казахстанские вайнеры, началось в суде в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
На скамье подсудимых 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов,
22.12.2022
-
Верховный суд заменил организаторам финпирамиды условный срок на реальный
Верховный суд Казахстана заменил двоим организаторам финансовой пирамиды условный срок наказания на реальный, передаёт BaigeNews.kz.
Суд первой инстанции признал Садуакасову и Байбосынову виновными в создании по предварительному сговору группой лиц финпирамиды и причинении ущерба на более 17 миллио
08.12.2022
-
Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ
Казахстанцы повторно вкладывают деньги в финансовые пирамиды, фигурирующие в уголовных делах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Их открывают н
05.12.2022
-
Бухгалтер детсада похитила 17 миллионов тенге и вложила их в финпирамиду
Бухгалтер детского сада Экибастуза присвоила более 17 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
"В июне текущего года в Экибастузе бухгалтер Центра эстетического развития ясли-сад №15 Аскарова Д. А. сформировала заведомо ложный список работников для начисления заработной пла
02.12.2022
-
Финансовая пирамида по схеме сетевого маркетинга: в Акмолинской области вынесли приговор
В Акмолинской области перед судом предстала организатор финансовой пирамиды "River Coins Limited", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамид
24.11.2022
-
Финансовую пирамиду вскрыли в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"В 2020 году гражданка Нарымбетова Г.С., не осуществляя какую-либо предпри
23.11.2022
-
На 9 лет осудили организатора финансовой пирамиды в Караганде
Карагандинский суд вынес приговор в отношении основательницы финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168". Её приговорили к девяти годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Как сообщили в ведомстве, организатор финпирамиды Ирина Яковлева обещала своим вкладчикам ежего
21.11.2022
-
Ещё на месяц продлили арест вайнерам Туребаеву и Шерниязову
По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда г. Алматы 18 ноября 2022 года суд удовлетворил ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения Мейржана Туребаева под арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на один месяц, то есть до 18 декабря 20
21.11.2022
-
Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 миллиона тенге
123 миллиона тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry в результате проведённой работы Агентства по финансовому мониторингу РК. Всего вложенные в организацию средства получили 197 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что департаментом АФМ по Алматы оконч
07.11.2022
-
Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кокшетау
В Кокшетау оглашен приговор по резонансному уголовному делу о финансовой пирамиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Двух руководителей, организовавших финансовую пирамиду через мобильное приложение WhatsApp, 26 октября осудили к 5 годам лишения свободы каждую.
Организаторы д
01.11.2022
-
Ещё на месяц продлили арест вайнеру Мейржану Туребаеву
Алматинский специализированный следственный суд в очередной раз продлил арест вайнеру Мейржану Туребаеву ещё на месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
В сообщении говорится, что арест продлён на период ознакомления с материалами уголовного дела.
"18 октября 2022 года
21.10.2022
-
Тысяча томов: 25 человек осудили по делу о финансовой пирамиде в Казахстане
Сегодня по делу более 2 тысяч потерпевших от финансовой пирамиде, которые находилось в следственном производстве полицейских Туркестанской области, поставлена точка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Так, в полицию с 2020 года поступили заявления от граждан, которые стали жертвами фин
07.10.2022
-
Организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM осуждены в Астане
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил обвинительный приговор в отношении организатора и участников финансовой пирамиды Questra World и AGAM, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда столицы. Отмечается, что приговор был вынесен 30 сентября 2022 года
03.10.2022
-
Уроженцы Китая организовали финпирамиду в Алматы
Четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе "қандасов" уже получили казахстанское гражданство, организовали финпирамиду в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Речь идет о трёх девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы – 26 лет, по предварительным данн
22.09.2022
-
Квартиры и авто в рассрочку предлагали актаусцам организаторы финпирамиды - АФМ
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды "Ата-мекен 2021", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Сумма установленного ущерба - 50 миллионов тенге, наложен арест на имущество и счета подозреваемых.
Как
21.09.2022
-
Прибыль до 500 процентов обещала финпирамида в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Следствием установлено, что путём использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано пять групп
19.09.2022
-
Финпирамиду с использованием госзакупок раскрыли в Алматы — АФМ
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупках на тендерной площадке страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Организато
14.09.2022
-
В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду
Жительница Западно-Казахстанской области создала финансовую пирамиду и убедила зайти в неё 153 вкладчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Средства женщина привлекала на розыгрыш мебели.
"Департаментом АФМ по ЗКО завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая органи
12.09.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
