финансовая пирамида
-
-
15 организаторов финпирамиды Qarat Invest осуждены в Алматы
В Алматы перед судом предстали 15 организаторов финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
Уголовное дело расследовали специальные прокуроры Генпрокуратуры.
Головной офис организации находился в Алматы, а
13.02.2023
-
Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе
В Актобе задержали организаторов финансовой пирамиды, работающей под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что финансовая пирамида действовала в Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма ущерба составила 300 миллио
06.02.2023
-
Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду
В Алматы состоялось очередное заседание по делу вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова. Их обвиняют в управлении крупной финансовой пирамидой Mudarabah Capital, передаёт BaigeNews.kz.
По делу в том числе проходят – Алмас Курмангалиев, Руслан Бурканов, Дания Рахимова, Андрей Ча, Тимур Рус
02.02.2023
-
Организатора финпирамиды "LV Force" приговорили к 5 годам в Акмолинской области
Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"С 2018 года Лишко Е.Е. на территории города Степногор
30.01.2023
-
Жертвами новой финпирамиды стали казахстанцы
Группу мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали полицейские области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана. Люди отправляли на счёт в одном из банков от 10 тысяч до
23.01.2023
-
Более 8 млрд тенге потеряли в финпирамидах казахстанцы в 2022 году
В 2022 году количество правонарушений и уголовных дел, заведённых по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой" уменьшилось в Казахстане. Это повлияло на то, что жители страны потеряли в финпирамидах только около восьми миллиардов тенге, тогда как в 2021 году эта сумма превысила
19.01.2023
-
Вайнеры Туребаев и Шерниязов не признали вину в суде
Судебное разбирательство по уголовному делу о создании финпирамиды Mudarabah Capital начали рассматривать в Алматы. Часть подсудимых, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов не признали свою вину, передаёт BaigeNews.kz.
Всего на скамье подсудимых 12 человек. Вайнеры находятся под
09.01.2023
-
Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест
Судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева и изменила меру пресечения вайнеру, которого обвиняют по делу о финансовой пирамиде Medabarah Capital, с содержания под стражей на домашний арест, передаёт BaigeNews.kz.
Процесс продолжается в Алматы. В ходе предварительного слушания судья
26.12.2022
-
Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде
Предварительное слушание по уголовному делу о финансовой пирамиде, фигурантами которого являются казахстанские вайнеры, началось в суде в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
На скамье подсудимых 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов,
22.12.2022
-
Верховный суд заменил организаторам финпирамиды условный срок на реальный
Верховный суд Казахстана заменил двоим организаторам финансовой пирамиды условный срок наказания на реальный, передаёт BaigeNews.kz.
Суд первой инстанции признал Садуакасову и Байбосынову виновными в создании по предварительному сговору группой лиц финпирамиды и причинении ущерба на более 17 миллио
08.12.2022
-
Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ
Казахстанцы повторно вкладывают деньги в финансовые пирамиды, фигурирующие в уголовных делах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Их открывают н
05.12.2022
-
Бухгалтер детсада похитила 17 миллионов тенге и вложила их в финпирамиду
Бухгалтер детского сада Экибастуза присвоила более 17 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
"В июне текущего года в Экибастузе бухгалтер Центра эстетического развития ясли-сад №15 Аскарова Д. А. сформировала заведомо ложный список работников для начисления заработной пла
02.12.2022
-
Финансовая пирамида по схеме сетевого маркетинга: в Акмолинской области вынесли приговор
В Акмолинской области перед судом предстала организатор финансовой пирамиды "River Coins Limited", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамид
24.11.2022
-
Финансовую пирамиду вскрыли в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"В 2020 году гражданка Нарымбетова Г.С., не осуществляя какую-либо предпри
23.11.2022
-
На 9 лет осудили организатора финансовой пирамиды в Караганде
Карагандинский суд вынес приговор в отношении основательницы финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168". Её приговорили к девяти годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Как сообщили в ведомстве, организатор финпирамиды Ирина Яковлева обещала своим вкладчикам ежего
21.11.2022
-
Ещё на месяц продлили арест вайнерам Туребаеву и Шерниязову
По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда г. Алматы 18 ноября 2022 года суд удовлетворил ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения Мейржана Туребаева под арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на один месяц, то есть до 18 декабря 20
21.11.2022
-
Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 миллиона тенге
123 миллиона тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry в результате проведённой работы Агентства по финансовому мониторингу РК. Всего вложенные в организацию средства получили 197 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что департаментом АФМ по Алматы оконч
07.11.2022
-
Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кокшетау
В Кокшетау оглашен приговор по резонансному уголовному делу о финансовой пирамиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Двух руководителей, организовавших финансовую пирамиду через мобильное приложение WhatsApp, 26 октября осудили к 5 годам лишения свободы каждую.
Организаторы д
01.11.2022
-
Ещё на месяц продлили арест вайнеру Мейржану Туребаеву
Алматинский специализированный следственный суд в очередной раз продлил арест вайнеру Мейржану Туребаеву ещё на месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
В сообщении говорится, что арест продлён на период ознакомления с материалами уголовного дела.
"18 октября 2022 года
21.10.2022
-
Тысяча томов: 25 человек осудили по делу о финансовой пирамиде в Казахстане
Сегодня по делу более 2 тысяч потерпевших от финансовой пирамиде, которые находилось в следственном производстве полицейских Туркестанской области, поставлена точка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Так, в полицию с 2020 года поступили заявления от граждан, которые стали жертвами фин
07.10.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
