финансовая пирамида
-
-
Организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM осуждены в Астане
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил обвинительный приговор в отношении организатора и участников финансовой пирамиды Questra World и AGAM, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда столицы. Отмечается, что приговор был вынесен 30 сентября 2022 года
03.10.2022
-
Уроженцы Китая организовали финпирамиду в Алматы
Четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе "қандасов" уже получили казахстанское гражданство, организовали финпирамиду в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Речь идет о трёх девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы – 26 лет, по предварительным данн
22.09.2022
-
Квартиры и авто в рассрочку предлагали актаусцам организаторы финпирамиды - АФМ
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды "Ата-мекен 2021", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Сумма установленного ущерба - 50 миллионов тенге, наложен арест на имущество и счета подозреваемых.
Как
21.09.2022
-
Прибыль до 500 процентов обещала финпирамида в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Следствием установлено, что путём использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано пять групп
19.09.2022
-
Финпирамиду с использованием госзакупок раскрыли в Алматы — АФМ
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупках на тендерной площадке страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Организато
14.09.2022
-
В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду
Жительница Западно-Казахстанской области создала финансовую пирамиду и убедила зайти в неё 153 вкладчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Средства женщина привлекала на розыгрыш мебели.
"Департаментом АФМ по ЗКО завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая органи
12.09.2022
-
Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге
В Нур-Султане осуждены организаторы и руководители финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского суда.
"С. и Б. признаны виновными в незаконной финансовой деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии, в создании С. и в руководстве с Б. в группе лиц по п
09.09.2022
-
Потерпевших и обвиняемых по делу о финпирамидах в Актобе потряс приговор суда
В Актобе поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид, от которых пострадало свыше 17 тысяч человек, вынесли приговор. Сроки от 7 до 18 лет получили все 48 фигурантов, передаёт КТК.
Многие даже не поверили, что отправятся в тюрьм
28.08.2022
-
18 лет лишения свободы получили организаторы финансовых пирамид в Актобе
Судом №2 города Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников финансовых пирамид "Гарант 24", "Выгодный займ, "ESTATE Ломбард". Организаторы были приговорены к 18 годам лишения свободы, остальные получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Об этом BaigeNews.kz рассказал Нурболат Султа
26.08.2022
-
Доход от 100 до 1000 процентов: признаки финпирамиды выявили в работе TasksCat
Агентство по финансовому мониторингу выявило признаки финансовой пирамиды в работе интернет-проекта TasksCat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге. За приглашение нового участника им нач
24.08.2022
-
Финансовую пирамиду для отмывания денег организовали в Акмолинской области - АФМ
Департаментом АФМ по Акмолинской области начато расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным Агентства, организаторы предприятия использовали привычную для ф
19.08.2022
-
Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили срок ареста
Следственный суд Алматы 17 августа продлил срок ареста вайнера Мейржана Туребаева до 18 сентября для ознакомления с материалами дела, передаёт BaigeNews.kz.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, вайнера Мейржана Туребаева подозревают в создании финансовой пирамиды. Кроме него, в рек
18.08.2022
-
Жертвы нашумевшей финпирамиды встали на защиту аферистов в Актобе
В Актобе потерпевшие по делу о крупной финансовой пирамиде неожиданно поменяли позицию в отношении подсудимых, передаёт КТК.
Они вдруг заявили, что не хотят для фигурантов длительных тюремных сроков. Обвинение запросило от девяти до 20 лет тюрьмы. Но обманутые люди внезапно встали на защиту аферист
16.08.2022
-
Обманула вкладчиков на 86 миллионов тенге: организатора финпирамиды осудили в Кокшетау
В Кокшетау вынесли приговор по резонансному делу о создании и руководстве финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Финпирамиду организовала руководитель потребительских кооперативов "Выгодное жилье" и "MANSUR AUTO" Р.Д.С. Жителям предлагали приобр
11.08.2022
-
Финпирамиду Innova Gold выявили в Алматы
Деятельность очередной финансовой пирамиды Innova Gold пресекли в Алматы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"Общее количество вкладчиков составляет более 1300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. В отношении организат
03.08.2022
-
Классическую финпирамиду разоблачили в СКО
Факт организации деятельности финансовой пирамиды HERMES LTD выявлен департаментом агентства финансового мониторинга по Северо-Казахстанской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный орган АФМ.
Правоохранители в финансовой сфере сообщили, что с 2019 по 2022 годы в СКО действ
28.07.2022
-
Три тысячи сайтов с рекламой финпирамид заблокировали в Казахстане
С начала года в Казахстане заблокировали три тысячи сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу Казахстана.
АФМ качественно перестроило работу в отношении финпирамид. С широким применением аналитических инструментов в Агент
26.07.2022
-
Eden Life: еще одну финпирамиду обнаружили в Нур-Султане
Столичный департамент АФМ расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой Eden Life, передает BaigeNews.kz.
"Органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить сумм
25.07.2022
-
Финпирамиду World Business Consulting маскировали под инвесткомпанию - АФМ
В Нур-Сулане сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что она маскировалась под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
"Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверч
22.07.2022
-
Казахстан проверят на соответствие требованиям антиотмывочной системы
Подведены итоги полугодовой работы Агентства РК по финмониторингу: до 140 миллиардов тенге возвращено украденных активов.
18.07.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
