финансовая пирамида
-
-
Токаев подписал "антипирамидный" закон
Реклама финпирамид с преступным умыслом наказывается от трёх до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
12.07.2022
-
Токаев поручил заранее выявлять организации с признаками финансовых пирамид
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам, в ходе которого остановился на задачах по противодействию финансовым пирамидам. Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно приведенной в выступлении статистике, за первые пять месяцев текущего года такие
30.06.2022
-
Сенат принял законопроект о финансовых пирамидах
Депутаты Сената приняли законопроект по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид, передаёт BaigeNews.kz.
"Финансовые пирамиды – одна из серьёзных проблем. Поэтому в борьбе с финансовым мошенничеством большое значение имеет совершенствование действующего за
28.06.2022
-
Порядка шести миллиардов тенге незаконно привлекла финпирамида World Business Consulting в Алматы
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting завершили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Как сообщили в АФМ, организаторы пирамиды предлагали гражданам внести денежные средс
27.06.2022
-
Организаторов крупной финпирамиды осудили в Актобе
Суд поставил точку в одном из самых резонансных дел последних лет в Актобе. Приговор вынесли организаторам финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD, больше известной как просто "Голд". Потерпевшими признаны более 10 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Подозреваемых зад
24.06.2022
-
Организатор финпирамиды привлекала вкладчиков через WhatsApp в Караганде
Агентство по финансовому мониторингу пресекло очередную финансовую пирамиду в Караганде. Её организатор основала в WhatsApp группы для привлечения вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz.
Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первая — в привлечении инве
20.06.2022
-
Вайнерам Мейржану Туребаеву и Меирхану Шерниязову продлили арест
Казахстанским вайнерам Мейржану Туребаеву и Меирхану Шерниязову продлили арест, передаёт BaigeNews.kz.
Следственный суд города Алматы 18 июня удовлетворил ходатайство о санкционировании продления срока содержания вайнеров под стражей на период ознакомления с материалами уголовного дела в от
18.06.2022
-
1,8 млн долларов и 630 млн тенге собрали с алматинцев организаторы финпирамиды
1,8 миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Речь идёт о филиале финансовой пирамидой The Finiko. Досудебное расследование проводится департаментом АФМ по Ал
17.06.2022
-
Наказание за создание финансовой пирамиды ужесточат в Казахстане
Мажилис во втором чтении одобрил проект поправок в законодательство по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид. Депутат Юрий Ли в кулуарах Мажилиса рассказал о том, как именно поправки ужесточают наказание за создание и руководство финансовыми пирамидами, переда
15.06.2022
-
Финпирамида "Не работа" разоблачена в Туркестанской области
Сумма привлеченных средств составила 80,5 миллиона тенге.
08.06.2022
-
До семи лет лишения свободы грозит за рекламу финпирамид в Казахстане
В Казахстане до семи лет лишения свободы грозит гражданам, которые участвуют в рекламе финансовых пирамид. Такая норма заложена в проект поправок в законодательство по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид, одобренный мажилисом парламента в первом чтении, передаёт
08.06.2022
-
Токаев призвал МВД активизировать борьбу с интернет-мошенничеством
Глава государства принял министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент заслушал отчёт о состоянии криминогенной обстановки в стране. Касым-Жомарту Токаеву рассказали о существенном снижении количества разбоев, скотокрадства, мошенничес
03.06.2022
-
Сомнительные наклейки с QR-кодом убрали с остановок в Алматы
С автобусных остановок Алматы убрали наклейки с QR-кодом о рекламе криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
QR-код ведёт на сомнительную страницу "Криптовалютная биржа НБК". В Управления городского планирования и урбанистики Алматы назвали это объявление не
03.06.2022
-
Пострадавших от финпирамиды Sincere Systems ищет АФМ
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК пресечена работа финансовой пирамиды Sincere Systems, передаёт BaigeNews.kz.
Финпирамида действовала под видом маркетинговой инвестиционной компании. Её организаторы предлагали жителям внести большие суммы в инвестпроекты и обещали б
31.05.2022
-
На 15 миллионов тенге обманула вкладчиков финпирамида GAP в ЗКО
Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP расследует Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.
Полное название потребительского кооператива GAP — Global Asar Project. Финансовая пирам
20.05.2022
-
Казахстанцев будут предупреждать об опасности финансовых пирамид через SMS
С 1 июля 2022 года казахстанцев будут предупреждать о рисках финансовых пирамид через SMS. Об этом рассказал Генеральный прокурор Берик Асылов, передаёт BaigeNews.kz.
Он рассказал, что Генпрокуратура рассмотрела депутатский запрос от 14.4.2022 года об ужесточении противодействия финансовы
18.05.2022
-
Ущерб в размере 147 млн тенге: организатор финпирамиды предстанет перед судом
Прокуратура Акмолинской области направила в суд материалы дела о финансовой пирамиде, из-за которой казахстанцы лишились 147 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Следствием предварительно установлено, что жительница Степногорска, распространив через социальные сети информацию о быстром увели
02.05.2022
-
Вайнеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова арестовали на два месяца
Суд санкционировал арест вайнеров Меирхана Шерниязова и Мейржана Туребаева на два месяца, передаёт BaigeNews.kz.
"Постановлением следственного суда, ходатайство органов следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Шерниязова и Ту
29.04.2022
-
Прибыль в долларах обещала вкладчикам финпирамида Antares Limited в Костанае
Финансовая пирамида под названием Antares Limited выявлена в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов. С
28.04.2022
-
На 125 миллионов тенге обманули казахстанцев финпирамиды "Благодарю" и "Выгодное жилье"
Прокуратура Кокшетау направила в суд два многоэпизодных уголовных дела, связанных с противозаконной инвестиционной деятельностью, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве рассказали, что руководитель потребительских кооперативов "Выгодное жилье" и "MANSUR AUTO" организовал финансовую пирамиду.
28.04.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
