финансовая пирамида
-
-
Вайнерам Мейржану Туребаеву и Меирхану Шерниязову продлили арест
Казахстанским вайнерам Мейржану Туребаеву и Меирхану Шерниязову продлили арест, передаёт BaigeNews.kz.
Следственный суд города Алматы 18 июня удовлетворил ходатайство о санкционировании продления срока содержания вайнеров под стражей на период ознакомления с материалами уголовного дела в от
18.06.2022
-
1,8 млн долларов и 630 млн тенге собрали с алматинцев организаторы финпирамиды
1,8 миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Речь идёт о филиале финансовой пирамидой The Finiko. Досудебное расследование проводится департаментом АФМ по Ал
17.06.2022
-
Наказание за создание финансовой пирамиды ужесточат в Казахстане
Мажилис во втором чтении одобрил проект поправок в законодательство по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид. Депутат Юрий Ли в кулуарах Мажилиса рассказал о том, как именно поправки ужесточают наказание за создание и руководство финансовыми пирамидами, переда
15.06.2022
-
Финпирамида "Не работа" разоблачена в Туркестанской области
Сумма привлеченных средств составила 80,5 миллиона тенге.
08.06.2022
-
До семи лет лишения свободы грозит за рекламу финпирамид в Казахстане
В Казахстане до семи лет лишения свободы грозит гражданам, которые участвуют в рекламе финансовых пирамид. Такая норма заложена в проект поправок в законодательство по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид, одобренный мажилисом парламента в первом чтении, передаёт
08.06.2022
-
Токаев призвал МВД активизировать борьбу с интернет-мошенничеством
Глава государства принял министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент заслушал отчёт о состоянии криминогенной обстановки в стране. Касым-Жомарту Токаеву рассказали о существенном снижении количества разбоев, скотокрадства, мошенничес
03.06.2022
-
Сомнительные наклейки с QR-кодом убрали с остановок в Алматы
С автобусных остановок Алматы убрали наклейки с QR-кодом о рекламе криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
QR-код ведёт на сомнительную страницу "Криптовалютная биржа НБК". В Управления городского планирования и урбанистики Алматы назвали это объявление не
03.06.2022
-
Финпирамида скрывалась под видом производственного кооператива в Шымкенте
Агентство по финансовому мониторингу выявило очередную финансовую пирамиду, которая скрывалась под видом производственного кооператива "GAP" - на этот раз в Шымкенте, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что при расследовании установили подозреваемого. Он заключал с доверчивыми гражданами
24.03.2022
-
Обманувший казахстанцев на два миллиарда тенге создатель пирамиды получил срок
Судья огласила приговор жителю Актобе, создавшего финансовую пирамиду Home Avto Invest, куда 450 казахстанцев вложили свои деньги. Ущерб потерпевшим составил около двух миллиардов 215 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Актобе Таймс".
Организатору пирамиды из Актобе назначили
23.03.2022
-
Работавшую как инвесткомпания финпирамиду "накрыли" в Казахстане
В Алматы пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды под названием EdenLife, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Финпирамида "маскировалась" под маркетинговую инвестиционную компанию. Её организаторы предлагали жителям вложить деньги в инвестиц
18.03.2022
-
Финпирамида притворялась производственным кооперативом в Костанае
В Костанае выявили финансовую пирамиду, которая скрывалась под видом производственного кооператива GАР, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Сообщается, что "кооператив" получал доход, привлекая физлица на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Им удавалось это, перераспределяя активы — та
10.03.2022
-
Задержана директор финпирамиды World Business Consulting
В Актау по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting расследуется уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получения
03.03.2022
-
1,3 миллиарда тенге собрали супруги-мошенники с двух тысяч казахстанцев
Руководители финпирамиды "Потребительский кооператив Елим-Ай" привлекли 1,3 миллиарда тенге с двух тысяч вкладчиков Казахстана. Подробности дела рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
Департамент АФМ по Алматинской области установил, что эти деньги руковод
28.02.2022
-
Финпирамида "Свой дом": жительница Шымкента обещала 40% прибыли за неделю
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды "Свой дом", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент Агентства по городу Шымкент расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом".
По этом
25.02.2022
-
Более 70 миллионов тенге привлекла финансовая пирамида в Караганде и Темиртау
Финансовая пирамида, действовавшая в Караганде и Темиртау, привлекла более 70 миллионов тенге от вкладчиков, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что территориальный департамент АФМ по Карагандинской области пресек факт деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой
22.02.2022
-
Нас нашли как козлов отпущения — вайнер "Мейржач" об обвинении в создании финпирамиды
Популярный вайнер Мейржан Туребаев прокомментировал обвинение в создании финансовой пирамиды. Помимо него, под следствием оказались Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев, передает BaigeNews.kz.
В интервью изданию "Экспресс-К" Туребаев заявил, что не был совладельцем финансовой пирамиды Mu
10.02.2022
-
Известный вайнер "Мейржач" оказался под следствием из-за финансовой пирамиды
Популярный вайнер Мейржан Туребаев, известный как Мейржач, подозревается в совершении тяжкого преступления, передает корреспондент Baigenews.kz. Правда, арестовывать его не стали. Чтобы остаться на свободе, "звезде" Инстаграма пришлось внести залог в 1000 МРП (чуть более трех миллионов тенге).
10.02.2022
-
Более 31 тысячи человек пострадали от финансовых пирамид в РК
В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи человек. Общий ущерб составил порядка 54 миллиардов тенге. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает BaigeNews.kz.
"Финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей
07.02.2022
-
Задержаны супруги, разыскиваемые за создание финансовой пирамиды в РК
Задержана семейная пара, разыскиваемая за создание финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Ранее в Алматинской области выявили финансовую пирамиду, организаторы которой привлекали деньги под видом жилищного кооператива.
Руков
01.02.2022
-
"Называла Елбасы и Nur Otan". Как казахстанцы вложили в финпирамиду миллиард тенге
Два года назад СМИ заговорили о финансовой пирамиде, которая под видом социального фонда предлагала казахстанцам вложиться в ипотеку и автокредит, прикрываясь партией Nur Otan и "Жилстройсбербанком". По словам правозащитников, ущерб оценивается в более чем миллиард тенге, а жертвы обмана со всег
01.02.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
