финансовая пирамида
-
-
Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko задержали в Казани
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на БИЗНЕС Online.
Уголовное дело в отношении основателей финпирамиды возбудили 3 декабря 2020 года по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация деятельн
30.07.2021
-
Пострадавших от финпирамиды "Зима" ищет полиция Актюбинской области
Мошенница создала финансовую пирамиду "Зима" в Кандыагаше Актюбинской области. Пострадавших ищут в полиции города, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что своей деятельностью гражданам региона женщина причинила материальный ущерб в особо крупном размере. В настояще
26.07.2021
-
Две тысячи казахстанцев вложили в финансовую пирамиду 450 миллионов тенге
В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 млн тенге, сообщает BaigeNews.kz.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды LV Force.
"В результате принятых мер ликв
21.07.2021
-
Деятельность финпирамиды World Business Consulting пресекли в Алматы
Деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting пресекли в Алматы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу. Сообщается, что мошенники предлагали гражданам вложиться в инвестиционные проекты.
"Территориальным департаментом Аг
16.07.2021
-
Уголовное дело в отношении руководства финпирамиды Finiko начато в Алматы
В Алматы в отношении руководства компании Finiko начато досудебное расследование, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города. Сообщается, что компания привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150 процентов от внесенной суммы
13.07.2021
-
"Обещают погасить ипотеку" - новую финпирамиду выявили в Казахстане
В Казахстане выявили новую финансовую пирамиду, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Сообщается, что мошенники обещают помочь в приобретении жилья и погашении ипотеки.
"В ходе мониторинга социальных сетей и информационного
07.07.2021
-
Генпрокуратура изучает предложение наказывать казахстанцев за рекламу финпирамид
В Генеральной прокуратуре РК изучают возможность введения запрета на рекламирование физическими лицами в Казахстане деятельности финансовых организаций, передает BaigeNews.kz.
"В целях привлечения большого количества участников организаторы финансовых пирамид рекламируют свою деятел
30.06.2021
-
Начался суд по делу о финпирамидах "Гарант 24 Ломбард" и "ЕSTATE Ломбард"
В Актобе начался суд по громкому делу о скандальных финансовых пирамидах "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ". От действий руководства этих финучреждений пострадали более 17 тысяч казахстанцев, передает Liter.kz.
Расследование махинаций длилось полтора года. Обвиняемыми
30.06.2021
-
Организаторов финпирамиды "Денежный поток" осудили в ВКО
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды "Денежный поток" с оборотом более 200 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
"Организаторы финпирамиды обещали баснос
04.06.2021
-
"Сажать блогеров – не выход" - депутат о наказании за рекламу финпирамид
Накануне депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, предложив ввести уголовную ответственность граждан, в том числе казахстанских звезд, за рекламу финансовых пирамид, передает BaigeNews.kz.
Депутат отметил, что в настоящее время в Казахстан
03.06.2021
-
Уголовное наказание знаменитостей за рекламу финпирамид предлагают ввести в РК
В Казахстане за год по зарегистрированным уголовным делам ущерб граждан от финансовых пирамид составил более 8,5 миллиарда тенге.
02.06.2021
-
Организатора финансовой пирамиды Astex задержали в Алматы
Компания известна тем, что ее рекламировала Баян Алагузова.
17.05.2021
-
Жертв финансовой пирамиды Astex.kz разыскивает полиция
27 апреля в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО “Astex.kz”, ТОО “ACD Technology” по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В
06.05.2021
-
"Я не виновата" - Баян Алагузова об истории с финансовой пирамидой
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова прокомментировала шумиху вокруг компании Astex, которую она рекламировала, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Телеведущая не считает себя виноватой в том, что фирма оказалась финансовой пирамидой. Об этом она рассказала в интервью порталу Nege.
04.05.2021
-
Жертвы пирамиды, которую рекламировала Баян Алагузова, требуют вернуть им деньги
Алматинцы сегодня штурмовали офис инвестиционной компании. Они обвиняют бизнесменов в мошенничестве и создании пирамиды. Уверяют, отдали миллионы в надежде на высокую прибыль, но остались ни с чем. Обманутые вкладчики говорят, доверились компании из-за именитых казахстанцев, которые ее рекламиро
30.04.2021
-
Дело о финансовой пирамиде расследуют в Алматы
Глава компании в международном розыске.
14.04.2021
-
Директор фирмы "Itrade Consalting Group" задержана в Алматы
Полицейские ищут пострадавших от серийной мошенницы в Нур-Султане, передает BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции, в департамент поступило коллективное заявление от граждан в отношении руководства ТОО "Itrade Consalting Group" о том, что директор фирмы, п
18.03.2021
-
Очередную финансовую пирамиду организовали супруги в Алматы
Семейная пара из Алматы организовала финансовую пирамиду, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным ДП города, они создали в WhatsApp группу, в которой состояло 218 человек для раскрутки денежных средств.
Деньги отправляли на карту 46-летней гражданки. Доверчивых же
12.03.2021
-
Очередную финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Возбуждено уголовное дело в отношении актюбинских аферистов, создавших финансовую пирамиду, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С ноября 2019 года по февраль 2020 год трое актюбинцев создали на территории городов Актобе, Атырау и Актау финансовую пирамиду ТОО “Home Avto Invest
10.03.2021
-
Десять процентов дохода в месяц обещала финансовая пирамида в Павлодарской области
Агентство РК по финансовому мониторингу прекратило деятельность ТОО МФО "Лидер Капитал 168" с признакми финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Фирма была создана менее года назад.
"За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчив
24.02.2021
Наверх
+ 7 705 860 80 88
