финансовая пирамида
-
-
Токаев дал поручения Генпрокуратуре по борьбе с финансовыми пирамидами
Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Генеральной прокуратуры и поставил перед госорганами несколько задач. В том числе Глава государства высказался о противодействии финансовым пирамидам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В качестве одной из зада
15.02.2021
-
Финансовую пирамиду прикрыли в Карагандинской области
Мошенники обманули людей на 80 миллионов тенге.
12.02.2021
-
Задержаны два директора финпирамиды QI-Trade Kazakhstan
Задержаны два директора финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.
По данным следственного управления ДП Алматы, два директора ТОО QI-Trade Kazakhstan, одному из которых 26 лет, второму – 30, задержаны и в порядке стат
16.01.2021
-
Глава финансовой пирамиды обманула казахстанцев на 91 миллион тенге и получила пять лет
В Кызылорде осуждена мошенница, обманувшая 152 человека и прикарманившая более 90 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Основав финансовую пирамиду в WhatsApp, безработная, ранее судимая 39-летняя жительница Кызылорды обманула 152 человека и заполучила 91 миллио
13.01.2021
-
Как казахстанцев вовлекают в финансовые пирамиды, рассказали полицейские
Полицейские Алматинской области предупредили об уловках мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Прежде всего, хочу объяснить, что из себя представляет финансовая, или инвестиционная пирамида. Это структура, обеспечивающая незак
20.12.2020
-
Иностранцы организовали финансовую пирамиду в городах Казахстана
Незаконная деятельность была развернула в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске.
12.11.2020
-
Завершено расследование по делу "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ"
Заявлен общий ущерб на сумму свыше 22 миллиардов тенге.
12.11.2020
-
Двух сестер подозревают в создании чата финпирамиды в Алматинской области
В полицию обратились 76 обманутых.
19.10.2020
-
Схему работы финпирамиды B2B Jewelry описали следователи в Алматы
Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек.
15.10.2020
-
На организаторов финпирамид R.O.I. Club и B2B Jewelry завели уголовное дело
Минфин назвал признаки финансовых пирамид.
12.10.2020
-
Ущерб от пирамиды Questra World в Казахстане составил более миллиарда тенге
-
Имущество на 2 миллиарда тенге изъяли у учредителей "Гарант24", "Выгодный займ" и "Estate ломбард"
Изъятое имущество направят на погашение ущерба потерпевшим.
15.09.2020
-
Астанчанка заманила в финансовую пирамиду больше тысячи казахстанцев
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием "Астана Раушан касса айналымы", передает BaigeNews.kz со ссыл
03.08.2020
-
Казахстанского фигуранта дела о финансовых пирамидах задержали в Москве
Подозреваемый С. Фролов находится в следственном изоляторе.
18.06.2020
-
Более 3,9 миллиардов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду
Финансовая пирамида работала в 17 городах страны.
16.06.2020
-
Финансовые пирамиды РК: за три года возбуждено 42 уголовных дела
Более 9 тысяч человек написали заявления на "Гарант 24", "Estate Ломбард" и "Выгодный займ".
04.06.2020
-
На 37 миллионов долларов обманул казахстанцев основатель финансовой пирамиды
Около пяти тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды, работавшей под видом инвестиционной компании, сообщает Первый канал "Евразия".
27 мая десятки людей собрались у здания Департамента полиции в Алматы. Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию "Лидер".
29.05.2020
-
Женщина подозревается в организации финансовой пирамиды в Казахстане
Отмечается, что в настоящее время с заявлением в полицию обратились более 40 пострадавших вкладчиков.
14.05.2020
-
Учредителя "Гарант 24 Ломбард" экстрадировали из Молдовы в Казахстан
Главный фигурант дела о финансовых пирамидах - учредитель "Гарант 24 Ломбард" - экстрадирован из Молдовы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"30 апреля Министерством внутренних дел Казахстана из Республики Молдова осуществлена экстрадиция Аслана Мурзабекова, который 27 февраля по
30.04.2020
-
Задержан учредитель компании "Выгодный займ" в Актобе
Есиркепов водворен в следственный изолятор.
29.02.2020
Наверх
+ 7 705 860 80 88
