финансовая пирамида
-
-
Более 40 жителей Алматинской области стали жертвами финансовых пирамид с начала 2020 года
Более 40 жителей Алматинской области пострадали от финансовых пирамид с начала года, передает Baigenews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
В 2019 году органами уголовного преследования было зарегистрировано восемь материалов досудебного расследования за создание и руководство финан
19.02.2020
-
Около 15 тысяч человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды в Актобе
Начато досудебное расследование по статье 217 УК РК.
10.02.2020
-
Пострадавших от финпирамиды Sincere Systems ищет АФМ
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК пресечена работа финансовой пирамиды Sincere Systems, передаёт BaigeNews.kz.
Финпирамида действовала под видом маркетинговой инвестиционной компании. Её организаторы предлагали жителям внести большие суммы в инвестпроекты и обещали б
31.05.2022
-
На 15 миллионов тенге обманула вкладчиков финпирамида GAP в ЗКО
Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP расследует Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.
Полное название потребительского кооператива GAP — Global Asar Project. Финансовая пирам
20.05.2022
-
Казахстанцев будут предупреждать об опасности финансовых пирамид через SMS
С 1 июля 2022 года казахстанцев будут предупреждать о рисках финансовых пирамид через SMS. Об этом рассказал Генеральный прокурор Берик Асылов, передаёт BaigeNews.kz.
Он рассказал, что Генпрокуратура рассмотрела депутатский запрос от 14.4.2022 года об ужесточении противодействия финансовы
18.05.2022
-
Ущерб в размере 147 млн тенге: организатор финпирамиды предстанет перед судом
Прокуратура Акмолинской области направила в суд материалы дела о финансовой пирамиде, из-за которой казахстанцы лишились 147 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Следствием предварительно установлено, что жительница Степногорска, распространив через социальные сети информацию о быстром увели
02.05.2022
-
Вайнеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова арестовали на два месяца
Суд санкционировал арест вайнеров Меирхана Шерниязова и Мейржана Туребаева на два месяца, передаёт BaigeNews.kz.
"Постановлением следственного суда, ходатайство органов следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей сроком на два месяца в отношении
29.04.2022
-
Прибыль в долларах обещала вкладчикам финпирамида Antares Limited в Костанае
Финансовая пирамида под названием Antares Limited выявлена в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов. С
28.04.2022
-
На 125 миллионов тенге обманули казахстанцев финпирамиды "Благодарю" и "Выгодное жилье"
Прокуратура Кокшетау направила в суд два многоэпизодных уголовных дела, связанных с противозаконной инвестиционной деятельностью, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве рассказали, что руководитель потребительских кооперативов "Выгодное жилье" и "MANSUR AUTO" организовал финансовую пирамиду.
28.04.2022
-
От чего будет зависеть тяжесть наказания за рекламу финпирамид в РК, пояснила депутат
О поправках в законодательство по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг рассказали в мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.
Законопроект предусматривает, что брокеры и дилеры должны иметь соответствующую лицензию. Теперь любой человек, прежде чем вкладывать свои ден
27.04.2022
-
Оформляют кредит на Apple Watch. Как студентов вовлекли в финпирамиду Qnet
В Кокшетау пресекли преступную деятельность двух пирамид. Одна из них — Qnet, в неё привлекли немало молодых людей в возрасте до 22 лет, у которых зачастую большие деньги ещё водятся. Корреспондент BaigeNews.kz записала историю одной их потерпевших.
Департамент экономических расследований Акмо
26.04.2022
-
Досудебное расследованиев отношении подразделения финпирамиды Qnet начали в Акмолинской области
Началось досудебное расследование в отношении руководителей подразделения финансовой пирамиды компании Qnet, передаёт BaigeNews.kz.
"Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международ
22.04.2022
-
Замглавы полиции Алматы ответил на обвинения вкладчиков финпирамиды
Заместитель Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов ответил на обвинения в его адрес по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передаёт BaigeNews.kz.
На брифинге в Алматы его попросили прокомментировать мнение вкладчиков финпирамиды, о том, что якобы Департамент полиции Алматы ар
21.04.2022
-
Вайнеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова арестовали на 10 суток
Вайнеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова арестовали на 10 суток по делу о финансовой пирамиде Mudarabaн Capital, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.
"Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пре
20.04.2022
-
Блогеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова взяли под стражу по делу о финпирамиде
Четырёх организаторов финансовой пирамиды Mudarabah Capital взяли под стражу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Алматы.
Отмечается, что установлены ещё три фигуранта по делу о финансовой пирамиде.
В полиции уточнили, что речь идёт об участниках Mudarabah Capital, вайн
20.04.2022
-
Мейржана Туребаева допрашивают в департаменте полиции Алматы
Такую информацию сообщила его супруга Дана Есеева.
19.04.2022
-
Третью финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили третью финансовую пирамиду GAP. На этот раз в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что организаторы финпирамиды предлагали купить жильё или авто с первоначальным взносом в размере 10 процентов. Тем самым они обеспечили прив
19.04.2022
-
Подожгла себя у здания МВД: пострадавшую перевели из реанимации
В Управлении здравоохранения Нур-Султана рассказали о состоянии женщины, которая подожгла себя возле здания МВД, передаёт BaigeNews.kz.
При поступлении в городскую многопрофильную больницу № 1 пациентку экстренно осмотрели врачи-реаниматологи, комбустиолог-терапевт, после чего её госпитализиро
15.04.2022
-
Астанчанки организовали финпирамиду и обманули две тысячи человек
Жительницы столицы организовали финансовую пирамиду и обманули две тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Сообщается, что столичный департамент АФМ завершил уголовное дело в отношении Р. Ж. Ахымбековой и К. Ж. Елеукеновой по факту созд
15.04.2022
-
Более 31 тысячи казахстанцев отнесли деньги в финансовые пирамиды в 2021 году
В МВД констатировали печальную статистику - казахстанцы не перестают верить мошенникам и продолжают нести свои деньги в финансовые пирамиды, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Только за 2021 год были обмануты более 31 тысячи наших сограждан, которые поверили в быстрое обогащение и потеряли многое,
13.04.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
