финпирамида
-
-
В Кокшетау осуждены руководители финансовой пирамиды
В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города, которые создали и руководили финансовой пирамидой "Eolus", а также занимались ее рекламой, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акмолинской области.
"Установлено, гражданки "И" и "Х" с целью привлечения денег физических лиц п
24.04.2024
-
Руководителя подразделения финпирамиды Life is good осудили в Астане
Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz.
"В 2019 году Т. в целях извлечения дохода от привлечения денег физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельн
23.04.2024
-
Осуждены руководители финансовой пирамиды ТОО "Best Road Investment"
Государственным обвинителем в суде доказана виновность двух организаторов и менеджера финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.
Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе "Shanyrak Plus" по якобы приобретению жилья за 103 доллара США и п
15.03.2024
-
Уголовное дело в отношении финпирамид "Sincere System Group" и "S-Group" начали в Алматы
Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Санаевой Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф. по факту содействия в совершении уголовного правонарушения, а именно в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group", передаёт BaigeNews.kz со ссылк
11.03.2024
-
Руководителя финпирамиды QNET объявили в международный розыск
Алмаса Жубанаева объявили в международный розыск за совершение преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
"Департаментом экономических расследований по Кызылординск
01.03.2024
-
Финпирамиду под видом инвестиций в ВИЭ организовала казахстанка
Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды "Eolus" на территории Астаны приговорена к шести годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По информации ведомства, в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN", с целью привлечения д
26.02.2024
-
Приговор вайнерам по делу финпирамиды Mudarabah Capital оставили в силе в Алматы
Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда в апелляционном порядке пересмотрела уголовное дело в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды "Mudarabah Capital" и не установила оснований для изменения или отмены приговора, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно материал
01.02.2024
-
Поверив рассылке в Telegram, кокшетауцы вложили в финпирамиду 291 млн тенге
В Кокшетау руководитель структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Tianging незаконно привлекла в оборот 291 миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области
Сотрудники АФМ установили, что в Кокшетау руководите
30.01.2024
-
Дело Mudarabah Capital: сбегая из Казахстана, глава финпирамиды использовал паспорт умершего кыргызстанца
Стали известны подробности задержания объявленного в розыск за создание финансовой пирамиды казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главное управление внутренних дел Бишкека.
Полицейские Бишкека установили, что скрываясь от правоохранительных органов, казахстанец пересек государс
29.01.2024
-
Главу финпирамиды "Капитал мечты" задержали в Мангистауской области
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвес
22.01.2024
-
Организаторов финпирамиды ТОО "Аuto Seller" осудили в Актюбинской области
Организаторов финансовой пирамиды ТОО "Аuto Seller" приговорили к длительным срокам лишения свободы в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сообщается, что в марте 2022 года преступная группа создала финансовую пирам
16.01.2024
-
Прокуроры предупреждают о фейковой рекламе инвестпрограммы КазМунайГаза
Прокуратура Алматы выступила с предупреждением о том, что реклама о новой инвестиционной программе АО "НК "КазМунайГаз" - фейк, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуратуры Медеуского района Алматы в социальных сетях выявили ложная реклама об инвестиционной программе АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
09.01.2024
-
Приговор руководителю финпирамиды Qnet вынесли в Астане
В Астане суд вынес приговор мужчине, обвинённому в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём. В деле фигурируют 136 потерпевших. Ущерб превысил 145 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что с
08.01.2024
-
Организаторов финпирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте
Три года лишения свободы получили по решению суда двое организаторов финпирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом" оконч
04.01.2024
-
Приговор главе финпирамиды Chia Tai Pharmaceutica вынесли в Астане
На шесть лет осудили руководителя финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutica в Астане. Женщину обвиняли по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК, передаёт BaigeNews.kz.
Суд установил, что в сентябре 2022 года С., вступив в финпирамиду Chia Tai Pharmaceutical (или Chia Tai Tianqing), ста
19.12.2023
-
Подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу инициировало задержание троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, задержаны трое. Их подозревают в организации
21.11.2023
-
Бывшие полицейские организовали финпирамиду в СКО
Агентство по финансовому мониторингу выявило бывших полицейских среди организаторов североказахстанского филиала финансовой пирамиды Qnet, передаёт BaigeNews.kz.
По информации агентства РК по финансовому мониторингу, фирма Qnet зарегистрирована в Малайзии и позиционирует себя как занимаю
10.11.2023
-
Создателей финпирамид "Выгодный займ", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард" осудили в Актобе
В Актобе суд вынес приговор обвиняемым в создании и руководстве финансовыми пирамидами, передаёт BaigeNews.kz.
"К. и С. в составе организованной преступной группы совершили ряд тяжких преступлений, связанных с созданием финансовой пирамиды "Выгодный заём", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард" по
09.11.2023
-
Одного из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise депортировали в Казахстан
Одного из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise депортировали из Турции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, 32-летний казахстанец был объявлен Департаментом полиции Мангистауской области в международный розыск. Он был одним из организаторов финан
08.11.2023
-
Около трёх тысяч казахстанцев обманули создатели финпирамиды в Алматинской области
К 6 и 10 годам лишения свободы приговорены организаторы финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежн
02.11.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
