хищения
-
-
АФМ направило в суд дело Боранбаева и его подельников
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя Правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанұзақ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
26.12.2022
-
Миллиарды, драгоценности и арестованные родственники. Кого в 2022 задержали за хищения
Этот год оказался урожайным на громкие задержания за коррупцию, хищения и отмывание денег. Неожиданными стали задержания тех, кто, казалось бы, непотопляем. BaigeNews.kz решил вспомнить самые громкие задержания и то, чем они закончились.
Кайрат Боранбаев: хищения бюджета и задержание родственника
15.12.2022
-
Фиктивные услуги и миллионные хищения выявили по программе ArtSport в Алматы
Многочисленные нарушения финансирования и размещения заказов выявил аудит реализации программы ArtSport в Алматы. Подробности сообщил председатель ревизионной комиссии Алтай Бердикулов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В мегаполисе состоялось заседание обществе
28.09.2022
-
Уголовное дело завели за фиктивное лечение инвалидов в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области расследуется уголовное дело по преступной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
16.09.2022
-
Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец
В Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 96 миллионов тенге сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Региональный департамент АФМ по Костанайской области сообщил, что гражданин путем обмана и злоупотребления доверием совершил неоднократное хи
12.09.2022
-
Осуждённая за хищения экс-глава статагентства Анар Мешимбаева выпустила книгу
Экс-председатель бывшего госагентства по статистике Казахстана Анар Мешимбаева написала книгу, передаёт BaigeNews.kz. Автобиографичный труд "Важен каждый" уже появился на книжных полках страны.
"Десять лет государственной службы, ссылка, арест, разлука с несовершеннолетней дочерью и срок по обвин
26.08.2022
-
Похитившие у "Казпочты" 294 миллиона тенге не работали в компании
АО "Казпочта" опровергло сообщение о том, что её сотрудники похитили 294 миллиона тенге со счетов казахстанцев, .передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"Информация в СМИ о хищении 294 миллионов тенге работниками "Казпочты" не соответствует действительности", -
29.07.2022
-
Директор интерната в ВКО осуждена за хищение 12 миллионов тенге
Агентство по финансовому мониторингу выявило ряд нарушений в ходе проверки специальной школы-интерната для детей-сирот в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот В
28.07.2022
-
Появились новые подробности дела о коррупционных хищениях в Нацмузее
Антикор продолжает расследование уголовного дела в отношении руководства Национального музея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении руководства Национального музея и других л
16.07.2022
-
Шымкентские чиновники подозреваются в хищении в рамках программы Artsport
В Шымкенте пресечены факты хищений на платформе Аrtsport, передает BaigeNews.kz со ссылкой на антикоррупционную службу. Антикоррупционной службой по городу Шымкент проводится расследование в отношении руководства городского Управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, кот
15.07.2022
-
Спецоперация КНБ: 14 лидеров и участников ОПГ задержаны в Таразе и Шымкенте
В ходе спецоперации в Таразе и Шымкенте задержаны лидеры ОПГ, причастные к хищениям в особо крупном размере и вымогательству денег с предпринимателей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.
30 июня КНБ совместно с МВД и с участием подразделений специального назначения "А" и "Беркут" про
05.07.2022
-
Хищения на 825 миллионов тенге выявили в четырёх военных гарнизонах Казахстана
Хищения на порядка 825 миллионов тенге выявили в четырёх военных гарнизонах Казахстана. Об этом сообщили в главной военной прокуратуре РК, передаёт BaigeNews.kz.
"По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 миллионов тенге в Алматинско
04.07.2022
-
Бюджетные деньги на площадки для детей с инвалидностью украл директор ТОО в Шымкенте
Директора фирмы в Шымкенте подозревают в хищении денег из бюджета, выделенных для строительства детских площадок для детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Департамент АФМ по городу Шымкент начал досудебное расследование в отношении д
30.06.2022
-
Законопроект против отмывания доходов приняли в Сенате
Сенат принял законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования, передаёт BaigeNews.kz.
"Проекты законов разработаны в целях получения группы разработки финансовых мер бор
28.06.2022
-
Почти 90 миллионов тенге похитила главбух одного из учебных заведений Караганды
Начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
21.06.2022
-
В Казахстане усилят уголовную ответственность за отмывание денег
Депутаты мажилиса парламента РК инициировали и приняли в первом чтении поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, передаёт BaigeNews.kz.
Также мажилис одобри
08.06.2022
-
Финнарушения на 937 миллиардов тенге установлены в QazaqGaz
Финансовые нарушения на сумму более 937 миллиардов тенге установлены в национальной компании QazaqGaz. Об этом сообщил председатель правления национальной компании Санжар Жаркешов, передает BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день установлены посреднические схемы и финансовые нарушения на с
06.06.2022
-
Бывший управляющий директор КМГ объявлен в розыск
Объявлен в розыск бывший управляющий директор национальной компании "КазМунайГаз" 46-летний Ибулла Сердi, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершённом группой лиц по пре
02.06.2022
-
Должностных лиц подозревают в хищении 50 миллионов тенге из бюджета в Алматинской области
Сотрудников Управления сельского хозяйства Алматинской области подозревают в хищении 50 миллионов тенге из бюджета, выделенных на развитие АПК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследовани
26.05.2022
-
Хищение на миллиард тенге: двигатели 30-летней давности поставляли для военной техники в РК
Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Хищение более миллиарда тенге должностными лицами АО "Семипалатинский машиностроительный завод" выявил территориальный департамент АФМ по ВКО. Хищение
19.05.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
