пирамида
-
-
Двоих организаторов финпирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте
Шесть с половиной лет проведут в тюрьме организаторы финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что двое организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределял
26.12.2023
-
Дело о создании финансовой пирамиды передали в суд в Атырау
В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz.
Указанные граждане организовали деятельность потребительского кооператива "QazHome" по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и
22.08.2023
-
Два жителя Жезказгана подозреваются в рекламе финансовой пирамиды
Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo, передаёт BaigeNews.kz.
Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Улытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства при координации прокуратуры региона. Установлено, что подозреваемые л
07.08.2023
-
Шесть лет условно получил глава финпирамиды Sincere Systems в Астане
Вынесен приговор в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Указанное ТОО на территории столицы осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств г
03.08.2023
-
Двое задержаны за создание финансовой пирамиды в Актюбинской области
Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода расследуется департаментом АФМ по Актюбинской области, передаёт Baigenews.kz.
Проведены обыски по месту жи
01.08.2023
-
Создателей Sincere System Group подозревают в руководстве финансовой пирамиды
Представители компании S-Group обещали вкладчикам в Алматы высокую доходность.
26.07.2023
-
Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
13.07.2023
-
Осуждены руководители финансовой пирамиды World Business Consulting
Организаторы пирамиды World Business Consulting привлекли более 757 млн тенге казахстанцев.
04.07.2023
-
Более миллиарда тенге собрал организатор пирамиды всего за три месяца в Актобе
В Актобе осудили организатора финансовой пирамиды, привлекшего более одного миллиарда тенге от почти 200 вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Актобе.
В материалах дела указывается, что преступление совершалось с первого декабря 2019 года по 22 февраля 2020 год
26.04.2023
-
Задержан ещё один подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet
Сотрудники департамента АФМ по Алматы совместно с прокуратурой задержали подозреваемого по факту руководства финансовой пирамиды Qnet на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счёт взносов других, передаёт Ba
28.03.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
