Задержанных в США казахстанок обвиняют в отмывании денег – МИД РК

Первое судебное слушание по делу о мошенничестве иностранных граждан, в числе которых есть три казахстанки, состоялось в США 8 августа текущего года, передаёт корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк группе лиц предъявлено обвинение в мошенничестве, среди которых есть граждане РК – Азиза Джалолова, Диора Аширова и Елена Кудайбергенова.

Расследование по данному делу ведёт ФБР.

В рамках первого судебного слушания лицам, проходящим по делу, было предъявлено обвинение. Казахстанкам инкриминируется причастность к преступной схеме отмывания денежных средств.  

По данным пресс-службы министерства, следующее слушание назначено на октябрь 2018 года.

"Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке продолжает оказывать всю необходимую помощь нашим гражданам и находится на постоянной связи с родственниками и адвокатами задержанных", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили о том, что 24 июля прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения в мошенничестве 25 лицам, среди которых есть гражданки Республики Казахстан. Сумма ущерба составляет 4,5 млн долларов. Если их вина будет доказана, им грозит до 20-30 лет лишения свободы. 

Согласно данным американских полицейских, в преступную группировку входили 7 граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое - Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. 11 человек были задержаны по этому делу во вторник в Нью-Йорке, ещё несколько - во Флориде и Мичигане.