В ЗКО закрыли 2 офиса компании «QuestraWorld»

Как сообщили в надзорном органе, в мае 2017 года по признакам финансовой пирамиды в деятельности «QuestraWorld» начато досудебное расследование.

«Проверкой установлено, что офисы «QuestraWorld» действовали в торговом доме «AsiaMall» города Уральска и «Эдельвейс» города Аксая Бурлинского района. Работники указанной компании давали консультации потенциальным клиентам, помогали в регистрации счета на сайте и перечислении денежных средств через АО «БанкЦентркредит». Уголовное дело передано в МВД РК для дальнейшего расследования и объединения с основным делом», - сообщил старший прокурор управления прокуратуры ЗКО Нурлыбек Мусагалиев.

Сегодня в области зарегистрировано 40 экономических преступлений. В основном это подделка учетно-контрольных марок (15), уклонение от уплаты налога (5), по 4 факта подделки денег, нецелевого использования кредита и лжепредпринимательства.

«Общая сумма причиненного ущерба государству – более 1 млрд тенге, из которых возмещено 580 млн тенге. Наложен арест на имущество виновных лиц на сумму 183 млн тенге. Основная сумму складывается за счет уклонения от уплаты налогов – 532 млн тенге», - заявил руководитель управления прокуратуры ЗКО Руслан Джуматаев.

Прокуроры отметили, что в суд направлено 10 уголовных дел по 16 преступлениям. По 9 делам в отношении 10 лиц состоялись обвинительные приговоры.